Over få dage stoppede Toldstyrelsen og Syd- & Sønderjyllands Politi to sager med mistanke om hvidvask, efter at rejsende forsøgte at tage store værdier af guld henholdsvis med ind og ud af landet.

I to tilfælde har toldere og politi i de seneste dage stoppet rejsende, som medbragte store værdier i form af guldsmykker og guldbarrer.

Begge episoder fandt sted ved grænseovergangen ved Padborg, og i begge sager er der mistanke om hvidvask. 

I den første sag, som fandt sted i lørdags, blev en bil med to rejsende stoppet.

I bilen var der guldmønter og guldbarrer til en samlet værdi af cirka 170.000 kroner.

Og i den anden sag fra mandag morgen blev to rejsende stoppet med en stor mængde guldsmykker

– Begge sager er et godt eksempel på, at vi kontrollerer på flere områder, og et af de områder, som vi kontrollerer for, er, at angivelsespligten af likvide midler overholdes.

Når man rejser ind eller ud af Danmark med likvide midler, har man pligt til at angive dette, og det er vores opgave at stikke en kæp i hjulet på eventuelle lyssky foretagender, så vi forhindrer hvidvask bedst muligt, siger Jeppe Kjærgaard, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen. 

Begge sager er overdraget til Syd- & Sønderjyllands Politi, som efterforsker sagerne

– Vi mistænker, at guldsmykkerne, vi beslaglagde i morges, før de blev forsøgt ført ud af landet, kan stamme fra indbrud. Det er en af de ting, vi nu undersøger. Vi er glade for samarbejdet med Toldstyrelsen, som bidrager til gode resultater, siger vicepolitiinspektør Henning Marcussen, UKA Vest ved Syd- & Sønderjyllands Politi. 

Når rejsende krydser den danske grænse og medbringer kontanter eller andre likvide midler til en værdi af 10.000 euro eller derover, skal beløbet angives til Toldstyrelsen. Man skal også angive de likvide midler til Toldstyrelsen, selv om man kun er på gennemrejse og befinder sig kort tid i Danmark, fx i bil eller tog, eller hvis man går i land fra et skib og rejser videre til et andet land med det samme. Formålet er at forhindre hvidvask af penge og illegale pengestrømme på tværs af landegrænser.

Likvide midler er kontanter, ihændehaverpapirer (fx rejsechecks og checks) og visse former for guld. Guld dækker i denne sammenhæng over guldmønter med et guldindhold på mindst 90 % samt guldbarrer eller -klumper med et guldindhold på mindst 99,5 % guld – som eksempelvis i guldsmykker.